Procedura wewnętrzna przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

instrukcja

Instrukcja

Wypełnij formularz danymi: nazwa dokumentu (Procedura wewnętrzna przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), miejscowość, data, stanowisko i nazwa firmy. Koniecznie uzupełnij podstawę prawną (ustawa i rozporządzenie), datę obowiązywania i imię, nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej. Zdefiniuj kluczowe pojęcia (klient, transakcja, beneficjent rzeczywisty itp.). Wskaż temat szkolenia, środki, ryzyko, konsekwencje naruszenia procedury i opisz działania. Dodatkowe informacje są opcjonalne. Priorytet: dane identyfikujące firmę i osobę odpowiedzialną, podstawa prawna i definicje.

Dane

czynność 1, czynność 2, czynność 3, czynność 4, data, definicja (beneficjenta rzeczywistego), definicja (działania 1), definicja (działania 2), definicja (działania 3), definicja (firmy), definicja (klienta), definicja (osoby eksponowanej), definicja (pracownika), definicja (rozporządzenia), definicja (stosunków gospodarczych), definicja (transakcji), definicja (wartości majątkowych), definicja (wstrzymania transakcji), dodatkowe informacje, działanie, firma, imię, konsekwencje, miejscowość, nazwisko, podstawa prawna, przypadek 1, przypadek 2, przypadek 3, przypadek 4, rodzaj naruszenia, rozporządzenie, ryzyko, stanowisko, temat szkolenia, tytuł paragrafu, ustawa, zakres, środki

Dokument Online to usługa przygotowania profesjonalnych dokumentów prawnych. Aby zamówić dokument, należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk „Generuj dokument”. Na podstawie przekazanych informacji tworzony jest dokument dostosowany do indywidualnych potrzeb, zgodny z obowiązującym prawem. Gotowy dokument przekazywany jest drogą elektroniczną na email.