Kwestionariusz współpracy z podmiotami usług płatniczych

Prawo

finansowe

Kategoria

kwestionariusz

Instrukcja

Wypełniając formularz "Kwestionariusz współpracy z podmiotami usług płatniczych", koniecznie uzupełnij nazwę firmy, adres, okres działalności, dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon) oraz informacje o AML/CFT (osoba odpowiedzialna). Priorytetowo opisz relacje z bankami (okres współpracy), charakter działalności i procedury bezpieczeństwa. Uzupełnij pozostałe sekcje zgodnie z pytaniami, podając precyzyjne i kompletne informacje. Szczegółowo opisz transfery pieniężne, weryfikację list sankcyjnych i system kontroli wewnętrznej.

Dane

adres, imię, nazwa firmy, nazwisko, okres, telefon

Dokument Online to usługa przygotowania profesjonalnych dokumentów prawnych. Aby zamówić dokument, należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk „Generuj dokument”. Na podstawie przekazanych informacji tworzony jest dokument dostosowany do indywidualnych potrzeb, zgodny z obowiązującym prawem. Gotowy dokument przekazywany jest drogą elektroniczną na email.