Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

ocena

Instrukcja

Wypełniając formularz, podaj nazwę firmy, okres analizy i organ nadzoru. Opisz metodologię, klientów (rodzaj, branża - uwzględnij branże podwyższonego ryzyka), kraje działalności, produkty/usługi (odnosząc się do krajowej oceny ryzyka) i kanały dystrybucji. Dokładnie zidentyfikuj ryzyka, oszacuj ryzyko końcowe i zaproponuj środki mitygujące je do poziomu niskiego. Priorytetem jest poprawne określenie ryzyka i jego minimalizacja.

Dane

firma, instytucja, odniesienie do krajowej oceny ryzyka, okres, organ nadzoru, przykładowe branże podwyższonego ryzyka

Dokument Online to usługa przygotowania profesjonalnych dokumentów prawnych. Aby zamówić dokument, należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk „Generuj dokument”. Na podstawie przekazanych informacji tworzony jest dokument dostosowany do indywidualnych potrzeb, zgodny z obowiązującym prawem. Gotowy dokument przekazywany jest drogą elektroniczną na email.