Powiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

zawiadomienie

Instrukcja

Wypełniając powiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy/finansowania terroryzmu, KONIECZNIE podaj: datę sporządzenia, nazwę i adres instytucji, podstawę prawną, rodzaj i datę czynności budzącej podejrzenie, dane osoby/podmiotu podejrzanego, kwoty transakcji, numery rachunków, opis dokumentów i okoliczności wraz z uzasadnieniem podejrzenia. Priorytet: dane identyfikujące podejrzanego, opis transakcji i uzasadnienie. Nie zapomnij o imieniu i nazwisku kierownika oraz liście załączników.

Dane

adres, dane, dane analizowanych dokumentów, data, data czynności, data sporządzenia powiadomienia, imię, instytucja, nazwa dokumentu, nazwisko, numer załącznika, opis, opis załącznika, podstawa prawna, rodzaj czynności, sygnatura, temat zarządzenia, uzasadnienie

Dokument Online to usługa przygotowania profesjonalnych dokumentów prawnych. Aby zamówić dokument, należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk „Generuj dokument”. Na podstawie przekazanych informacji tworzony jest dokument dostosowany do indywidualnych potrzeb, zgodny z obowiązującym prawem. Gotowy dokument przekazywany jest drogą elektroniczną na email.