Zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

zawiadomienie

Instrukcja

Wypełniając zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy/finansowania terroryzmu, KONIECZNIE podaj: datę i miejsce sporządzenia, dane firmy (nazwę, adres, NIP, REGON, KRS) oraz dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, stanowisko, telefon), nazwę instytucji (np. GIIF), podstawę prawną (np. art. 74 ustawy...), rodzaj przestępstwa, opis transakcji i dane osoby podejrzanej (imię, nazwisko, PESEL/inny dokument, adres, narodowość, forma prawna firmy). Data przekazania zawiadomienia i ewentualne załączniki są również ważne. Na końcu podpisz dokument.

Dane

adres, dokument, firma, forma, imię, informacja o terminie przekazania zawiadomienia, inny identyfikator, instytucja, krs, narodowość, nazwisko, nip, okres, pesel, podpis, podstawa prawna, przestępstwo, regon, stanowisko, telefon

Dokument Online to usługa przygotowania profesjonalnych dokumentów prawnych. Aby zamówić dokument, należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk „Generuj dokument”. Na podstawie przekazanych informacji tworzony jest dokument dostosowany do indywidualnych potrzeb, zgodny z obowiązującym prawem. Gotowy dokument przekazywany jest drogą elektroniczną na email.