Uchwała w sprawie emisji akcji i zmiany umowy spółki

Prawo: handlowe
Kategoria: uchwała
Klucze: cena emisyjna, emisja akcji, nadzwyczajne walne zgromadzenie, spółka, zmiana umowy

Uchwała w sprawie emisji akcji i zmiany umowy spółki jest dokumentem, który reguluje zasady dotyczące zwiększenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji oraz wprowadzenie zmian do istniejącej umowy spółki. Proces emisji akcji i zmiany umowy spółki wiąże się z koniecznością podjęcia odpowiednich decyzji przez organy spółki oraz zachowaniem formalności przewidzianych przepisami prawa.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Cybernetyka SA prosta spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawa, ul. Marszałkowska 123

z dnia 15.03.2024 r.

w sprawie emisji akcji i zmiany umowy spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cybernetyka SA prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Marszałkowska 123 („Spółka”), działając zgodnie z art. 433 w zw. z art. 441 kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji 1000 akcji spółki serii C o numerach od 10001 do 11000 („nowe akcje”).

2. Nie przewiduje się uprzywilejowania związanego z nowymi akcjami.

3. Nowe akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne. Terminy i sposób wnoszenia wkładów na pokrycie nowych akcji określi uchwała Rady Nadzorczej.

4. Cena emisyjna nowych akcji wynosi 50,00 zł („cena emisyjna”).

§2

1. Zgodnie z art. 436 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze zostają pozbawieni prawa poboru z uwagi na interes Spółki.

2. Zgodnie z art. 436 § 2 kodeksu spółek handlowych zarząd ma prawo oferować objęcie nowych akcji według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§3

W Spółce istnieją akcje założycielskie, tj. 500 akcji serii A, na które zgodnie z § 5 umowy spółki powinno przypadać nie mniej niż 51% głosów („akcje założycielskie”). W związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że po wpisie do rejestru emisji nowych akcji:

– na akcje założycielskie będzie przypadać łącznie 550 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

– na każdą akcję założycielską będzie przypadać 1.1 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

– na każdą z pozostałych nieuprzywilejowanych co do głosu akcji Spółki będzie przypadać 1 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§4

W związku z emisją nowych akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić umowę spółki w następujący sposób: W § 4 ust. 1 pkt 2) w miejsce dotychczasowej treści "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250 000,00 zł i dzieli się na 5000 akcji o wartości nominalnej 50,00 zł każda." wpisuje się nową treść "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300 000,00 zł i dzieli się na 6000 akcji o wartości nominalnej 50,00 zł każda."

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana umowy spółki wymaga wpisu do rejestru.

Uchwała w sprawie emisji akcji i zmiany umowy spółki ma na celu uregulowanie kwestii związanych z rozszerzeniem działalności spółki poprzez pozyskanie nowych środków finansowych oraz dostosowanie warunków współpracy pomiędzy wspólnikami. Po dokonaniu emisji akcji i zmianie umowy, spółka może bezpieczniej rozwijać swoją działalność i przystosować się do zmieniających się warunków rynkowych.