Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 2023/10/NWZA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:

Cybernetyka S.A. spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 100

odbytego dnia 25 października 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cybernetyka S.A. spółka akcyjna niniejszym uchwala podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) do kwoty 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) przez emisję 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) nowych akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 10.000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: 10 złotych) każda akcja.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cybernetyka S.A. spółka akcyjna niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, przy czym cena ta nie może być wyższa niż 16 zł (słownie złotych: szesnaście) za jedną akcję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cybernetyka S.A. spółka akcyjna niniejszym upoważnia zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

§2

1. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostają przeznaczone do objęcia wyłącznie przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru).

2. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) w podwyższonym kapitale zakładowym jest dzień podjęcia niniejszej uchwały.

3. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2024 roku.

§3

1. 1000 (słownie: tysiąc) akcji nowej emisji zostaje przeznaczonych do objęcia przez Akcjonariusza Jan Kowalski (imię i nazwisko albo nazwa/firma akcjonariusza obejmującego akcje za wkłady niepieniężne) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności maszyny poligraficznej - falcerki dwukasetowej MBO T500 (oznaczenie modelu i parametrów sprzętu), rok produkcji 2022, o wartości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. 9000 akcji nowej emisji zostanie przeznaczonych do objęcia wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

.................................................................................

Anna Nowak

Przewodniczący Zgromadzenia

.................................................................................

Piotr Wiśniewski

Protokolant

(wymagane jest notarialne zaprotokołowanie takiej uchwały)