Umowa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Repertorium A nr 254/2024

Akt notarialny

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (dnia 25.09.2024) przed Anną Kowalską, notariuszem w Warszawie w siedzibie jego kancelarii przy ulicy Marszałkowskiej nr 15 m 2, stawili się:

1) Jan Nowak, 85031205678, 85031205678, 7571776897, syn Adama i Ewy, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Polnej nr 12 m 5;

2) Anna Wiśniewska, 92051412345, 92051412345, 5487785421, córka Piotra i Marii, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Kwiatowej nr 2;

3) Piotr Kowalski, 89112254321, 89112254321, 9567894563, syn Zbigniewa i Anny, zamieszkały w Krakowie przy Alei Słowackiego nr 5 m 10.

Tożsamość stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych o seriach i numerach wypisanych wyżej odpowiednio obok nazwisk. Numery identyfikacyjne podatników wypisano na podstawie ich oświadczeń.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający oświadczają, iż w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2.

1. Nazwa Spółki brzmi: "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać firmy skróconej: "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również tworzyć spółki i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

1. Przedmiotem działania Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);

2) Zakwaterowanie (PKD 55);

3) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);

4) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2).

2. Spółka może prowadzić eksport i import w zakresie prowadzonej działalności.

3. Jeżeli na prowadzenie określonej działalności gospodarczej wymagane będzie uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka rozpocznie działalność po uzyskaniu tej koncesji lub zezwolenia.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 150000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1500 (tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy udział.

2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 200000 zł (dwieście tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku (31.12.2025) nie będzie stanowić zmiany umowy Spółki.

5. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów.

6. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności posiadanych przez nich udziałów.

7. Zbycie lub obciążenie udziału wymaga zgody pozostałych Wspólników. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu zbywanych udziałów.

§ 8.

Wspólnicy obejmują kapitał zakładowy w następujący sposób:

a) Jan Nowak obejmuje 500 (pięćset) udziałów po 100 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;

b) Anna Wiśniewska obejmuje 500 (pięćset) udziałów po 100 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;

c) Piotr Kowalski obejmuje 500 (pięćset) udziałów po 100 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9.

Władzami Spółki są:

a) Zgromadzenie Wspólników;

b) Zarząd.

§ 10.

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznych postanowień, z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia winno nastąpić w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Krakowie.

§ 11.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki należą w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za każdy rok obrachunkowy;

c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za każdy rok obrachunkowy;

e) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat;

f) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych;

g) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia części lub całości przedsiębiorstwa Spółki;

h) zmiana umowy Spółki;

i) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji i rozwiązania Spółki;

j) wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

k) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

l) inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 12.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, przy obecności co najmniej 751 (siedemset pięćdziesiąt jeden) udziałów w kapitale zakładowym.

§ 13.

1. Do kompetencji Zarządu Spółki należy prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie Spółki na zewnątrz, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki.

2. Zarząd liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.

3. W skład Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników, z tym jednak zastrzeżeniem, iż członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele Spółki działający jako Zgromadzenie Wspólników Spółki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym ustaleniem, iż pierwszy rok obrachunkowy kończy się dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 15.

We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów normatywnych dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 16.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 17.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców i innych opłat związanych z założeniem Spółki ponosi Spółka.

§ 18.

Poza umową Spółki Wspólnicy dokonali wyboru pierwszego Zarządu Spółki w osobach:

a) Jan Nowak - jako Prezesa Zarządu Spółki;

b) Anna Wiśniewska - jako Członka Zarządu Spółki.

§ 19.

Wypisy umowy Spółki można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 20.

Pobrano:

a) podatek od czynności cywilnoprawnych od kapitału zakładowego Spółki;

b) taksę notarialną;

c) podatek VAT od taksy notarialnej.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podstawa prawna: art. 151 i nast. (zwłaszcza 157 § 1 i § 2 ) Kodeksu spółek handlowych